证券代码：000720              证券简称：新能泰山        公告编号：2021-022


              山东新能泰山发电股份有限公司
     关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021

年 4 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2020年年度股东大会的通知。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利

益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次

公告如下：

     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会是2020年年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2021年4月9日，公司第九届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃

权，审议批准了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间为：2021年5月11日（星期二）14:00。

    2、网络投票时间为：2021年5月11日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日



                                   - 1 -
9:15－15:00的任意时间。

    （五）会议召开方式：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交

易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出

现重复投票将以第一次投票结果为准。

    （六）本次股东大会的股权登记日：2021年5月6日（星期四）。

    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2021年5月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华

能紫金睿谷1号楼五楼）。

    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的议案

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2020 年度利润分配方案》；

    4、审议《2020 年度财务决算报告》；
    5、审议《2020 年年度报告及报告摘要》；

                                   - 2 -
       6、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》；

       7、审议《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》；

       8、审议《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

       9、审议《关于 2021 年度对子公司担保额度的议案》；

       10、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议

案》；

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

       （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年4月13日刊载

于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公

司第九届董事会第五次会议决议、第九届监事会第四次会议决议及相关公告。

       （三）议案6为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。议案7、8、10为关联交易事项，关联股东华能能源

交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

       三、议案编码

       表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                     备注
议案
                                 议案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                           √
非累积投票议案

1.00     《2020 年度董事会工作报告》                                  √
2.00     《2020年度监事会工作报告》                                   √
3.00     《2020 年度利润分配方案》                                    √
4.00     《2020 年度财务决算报告》                                    √
5.00     《2020 年年度报告及报告摘要》                                √
6.00     《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》                   √
7.00     《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》             √
         《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议
8.00                                                                  √
         案》



                                         - 3 -
9.00     《关于 2021 年度对子公司担保额度的议案》                   √
         《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议
10.00                                                               √
         案》


        四、会议登记等事项

       1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表

人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人

股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证

办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

       2、登记时间：2021年5月10日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

       3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1

号华能紫金睿谷1号楼五楼）

       4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人

身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

       5、会议联系方式：

       联系人：刘昭营

       联系电话（传真）：025-87730881

       电子邮箱：IR@xntsgs.com

       通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能

泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

       6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

        五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的

公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

        六、备查文件


                                       - 4 -
1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            山东新能泰山发电股份有限公司董事会

                                       2021年5月6日




                            - 5 -
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新

能投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年5月11日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15，结束时间为

2021年5月11日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                   - 6 -
附件2：
                                授 权 委 托 书


      兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能

泰山发电股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议

案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁

量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

      授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

                                                         备注     同   反   弃
                                                                  意   对   权
 议案
                             议案名称                  该列打勾
 编码
                                                       的栏目可
                                                         以投票
100       总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
非累积投票议案

1.00      《2020 年度董事会工作报告》                     √
2.00      《2020年度监事会工作报告》                      √
3.00      《2020 年度利润分配方案》                       √
4.00      《2020 年度财务决算报告》                       √
5.00      《2020 年年度报告及报告摘要》                   √
6.00      《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》      √
          《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的
7.00                                                      √
          议案》
          《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公
8.00                                                      √
          司存贷款的议案》
9.00      《关于 2021 年度对子公司担保额度的议案》        √
          《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办
10.00                                                     √
          理保理融资的议案》



委托人签名(或盖章)：

委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：


                                        - 7 -
委托人股东账户：

委托日期：     年    月     日

受托人签名：

受托人身份证号码：



备注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。




                                 - 8 -