证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2021-032



             山东新能泰山发电股份有限公司
         2021 年第三次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2021 年 6 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第三次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议批准了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议
案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为保证公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称
“宁华世纪”）江山汇项目顺利开发，公司以债权转股权的方式对宁
华世纪增资75,000万元。增资完成后，宁华世纪注册资本由80,000
万元增加至155,000万元。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和


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巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》（公告
编号：2021-033）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第三次临时
董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 23 日




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