证券代码：000720        证券简称：新能泰山     公告编号：2021-047


             山东新能泰山发电股份有限公司
           第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2021 年 8 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。
    2、会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《2021 年半年度报告及报告摘要》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年半年度报告》和刊载
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-048）。
    （二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报
告的议案》；

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    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国华
能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司
控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公
司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发
电股份有限公司独立董事对第九届董事会第七次会议有关事项的独立
意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 30 日




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