证券代码：000720         证券简称：新能泰山      公告编号：2021-071



               山东新能泰山发电股份有限公司
           2021 年第六次临时董事会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、公司于 2021 年 12 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第六次临时董事会会议的通知。
       2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
       3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
       4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的
议案》；
       表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管
理办法》。
       本议案尚需提请公司股东大会审议。
       （二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

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       表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第六次临时
董事会会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                       2021 年 12 月 31 日




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