证券代码：000720         证券简称：新能泰山    公告编号：2022-004



             山东新能泰山发电股份有限公司
        2022 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2022 年 3 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司 2022 年第一次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华
能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）
申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值 33,900 万元业务往来其
他应收款办理保理融资 30,000 万元，将根据项目建设情况及经营实


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际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本不超过 6.6%，
融资期限不超过一年。
    华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资
的关联交易公告》（公告编号：2022-005）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对 2022 年第一次临时董事会会议有关事项的事前认可》、《山东
新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2022 年第一次临时董事会会
议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议
案》；
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据发展目标和实际业务需要，在 2022 年度、2023 年度、2024
年度期间，公司（包括子公司）将向中国华能集团有限公司（以下简
称“华能集团”）（包括子公司）采购煤炭、铜、铝等相关产品及港
口服务，销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。
    华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，华能集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交
易。关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓先生、石林丛女士回避
表决。


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     该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司关于公司与华能集团日常关联交易预计公告》（公告编
号：2022-006）。
     公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对 2022 年第一次临时董事会会议有关事项的事前认可》、《山
东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2022 年第一次临时董事会
会议有关事项的独立意见》。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     （三）审议批准了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
     公司定于2022年3月31日（星期四）下午14:00在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼），以现场投票
与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，审议公司2021年第六次临时董事会会议、
2021年第一次临时监事会会议及2022年第一次临时董事会会议审议
通过并提交股东大会审议的事项。
     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2022-007）。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时
董事会会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                               2022 年 3 月 15 日




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