证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-006
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司与华能集团日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据发展目标和实际业务需要，在 2022 年度、2023 年度、
2024 年度期间，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）
（包括子公司）将向中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）
（包括子公司）采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务，销售煤炭、
电缆、电力配件及相关产品。
2、华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，华能集团为本公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
3、公司于2022年3月15日召开了2022年第一次临时董事会会议，
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
华能集团日常关联交易预计的议案》，关联董事吴永钢先生、温立先
生、李晓先生、石林丛女士回避表决。公司独立董事就该项关联交易
进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开
发股份有限公司将回避表决。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
表一 单位：万元
关联 合同签订金额或预 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
交易 关联人 计金额（2022 年～ 日已发生
内容 定价原则 金额
类别 2024 年） 金额
当期市场
销售煤炭 每年不超过 70,000 0 11,833.98
向 关 中国华能 价格
联 人 集团有限 销 售 电
销 售 公司（包括 缆、电力 当期市场
每年不超过 40,000 1,266.99 21,162.30
商品 子公司） 配件及相 价格
关产品
当期市场
向 关 中国华能 采购煤炭 每年不超过 80,000 1,231.12 18,069.57
价格
联 人 集团有限
采购铜、
采 购 公司（包括 当期市场
铝等相关 每年不超过 20,000 999.72 5,055.30
商品 子公司） 价格
产品
接 受 中国华能
关 联 集团有限
采购港口 当期市场
人 提 公司（包括 每年不超过 1,500 49.97 926.67
服务 价格
供 的 子公司）
劳务
—— 小计 —— —— 每年不超过 211,500 3,547.80 57,047.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
表二 单位：万元
实际发
实际发生
关联 生额与
关联交 实际发生 额占同类
交易 关联人 预计金额 预计金 披露日期及索引
易内容 金额 业务比例 额差异
类别
（%） （%）
中国华 2019 年 3 月 26 日,
向关 巨潮资讯网《关于预
能集团
联人 销售煤 计公司与华能集团
有限公 11,833.98 70,000 4.16% -83.09%
销售 炭 公司日常关联交易
司（包括 公告》（公告编号：
商品
子公司） 2019-019）
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销售电 2019 年 3 月 26 日,
巨潮资讯网《关于预
缆、电
计公司与华能集团
力配件 21,162.30 40,000 17.71% -47.09%
公司日常关联交易
及相关 公告》（公告编号：
产品 2019-019）
2021 年 8 月 25 日,
巨潮资讯网《关于公
采购煤 司与华能宝城物华
18,069.57 80,000 6.38% -77.41%
中国华 炭 日常关联交易预计
向 关 公告》（公告编号：
能集团
联 人 2021-043）
有限公
采 购 2019 年 1 月 31 日,
司（包括 采 购 巨潮资讯网《关于预
商品
子公司） 铜 、 铝 计公司与能源交通
5,055.30 50，000 3.71% -89.89%
等相关 公司日常关联交易
产品 公告》（公告编号：
2019-002）
接 受 中国华 2021 年 8 月 25 日,
巨潮资讯网《关于公
关 联 能集团
采购港 司与华能曹妃甸港
人 提 有限公 926.67 1,500 24.48% -38.22%
口服务 口日常关联交易预
供 的 司（包括 计公告》（公告编号：
劳务 子公司） 2021-044）
小计 57,047.82 241,500.00 —— ——
公司董事会对日常关联交
公司在预计日常关联交易前，公司对关联交易进行了充分的评估和测
易实际发生情况与预计存
算，但因市场变化的影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，
在较大差异的说明（如适 属于正常的经营行为，对公司日常经营影响较小。
用）
公司董事会对公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序
公司独立董事对日常关联 合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符
交易实际发生情况与预计 合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营
存在较大差异的说明（如 业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；
适用） 关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
中国华能集团有限公司
1、基本情况
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成立日期：1989年3月31日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住 所：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：舒印彪
注册资本：349亿元
统一社会信用代码：9111000010001002XD
经营范围：组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、
核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、
经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投
资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化
工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相
关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、
维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检
修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围
内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1988年8月，经国务院批准成立华能集团。2002年12月，经国务
院批准，华能集团实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股
公司的试点。2017年12月，华能集团完成公司制改制，企业类型由全
民所有制企业变更为国有独资公司，企业名称由“中国华能集团公
司”变更为“中国华能集团有限公司”，注册资本由200亿元人民币
变更为349亿元人民币。华能集团是国有重要骨干企业，由国务院国
有资产监督管理委员会管理。根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于2021年4月14日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，
华能集团合并口径资产总计11,875.19亿元，净资产总计3,608.52亿
元；2020年，华能集团合并口径的营业总收入3,141.93亿元，利润总
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额224.17亿元。
2、关联关系
华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，华能集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏帐的可能。
4、关联方是否失信被执行人。
华能集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
根据生产经营需要，经双方友好协商，就公司（包括子公司）向
华能集团（包括子公司）采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务，
销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品事宜达成框架协议：
（1）在 2022 年度、2023 年度、2024 年度期间，因生产经营需
要，公司（包括子公司）将向华能集团（包括子公司）采购煤炭、铜、
铝等相关产品及港口服务，销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。
华能集团（包括子公司）同意在其可行情况下向公司（包括子公
司）提供所需的煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务，购买煤炭、电
缆、电力配件及相关产品。
（2）双方同意并确认，本框架协议项下所述交易的价格应均需
由双方同意及确认，并根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则
进行磋商及决定。
（3）公司（包括子公司）和华能集团（包括子公司）同意再就
每项采购、销售事项，在本框架协议确定的范围内签订必要的书面合
同，并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。
（4）本框架协议项下，在 2022 年度、2023 年度、2024 年度期
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间内，公司（包括子公司）与华能集团（包括子公司）预计发生的各
类关联交易如下表所示，具体数据应以实际签署的相关合同为准。
关联交易 2022 年～2024 年预
关联人 关联交易内容 定价原则
类别 计交易额（万元/年）
销售煤炭 当期市场价格 不超过 70,000
向关联人 中国华能集团有限公 销售电缆、电
销售商品 司（包括子公司） 力配件及相关 当期市场价格 不超过 40,000
产品
采购煤炭 当期市场价格 不超过 80,000
向关联人 中国华能集团有限公
采购商品 司（包括子公司） 采购铜、铝等
当期市场价格 不超过 20,000
相关产品
接受关联
中国华能集团有限公
人提供的 采购港口服务 当期市场价格 不超过 1,500
司（包括子公司）
劳务
（5）本框架协议项下的安排具有非排他性，选择交易对手方时
应根据届时有效的法律法规及符合招投标法、政府采购法规则，交易
各方具有自主选择的权利。
2、关联交易协议签署情况
公司于 2022 年 3 月 15 日与华能集团签订《关于日常关联交易
的框架协议》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加
盖公章，且经公司股东大会审议通过及华能集团公司必要的内部程序
审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据发展目标和实际业务需要，公司向关联方采购煤炭、铜、铝
等相关产品及港口服务，销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品等日
常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的实际
需要。该交易有利于公司进一步扩大产品销售市场，拓宽采购渠道，
提高公司经营业绩，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公
允，此交易行为不存在损害公司利益的情形。
五、独立董事意见
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公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关
联交易是因正常的经营业务需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。认为：根据发展目标和实际业
务需要，公司向关联方采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务，销
售煤炭、电缆、电力配件及相关产品等日常关联交易属于公司正常的
业务范围，符合公司正常经营业务的实际需要。交易安排合理，定价
原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时董事会会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见；
3、山东新能泰山发电股份有限公司与中国华能集团有限公司签
订的《关于日常关联交易的框架协议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022年3月15日
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