山东新能泰山发电股份有限公司
      独立董事对 2022 年第二次临时董事会会议
                  有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为
山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2022 年 4 月 21
日召开的公司 2022 年第二次临时董事会会议审议的《关于聘任公司
总会计师的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
    1、根据公司提供的展航先生的个人履历、工作经历等有关资料，
未发现上述人员存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。该高级管理人员
任职资格合法。
    2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。该高级管理人员提名方式、聘任程
序合法。
    3、根据我们所能了解的情况，认为：展航先生的学历、专业经
历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司
的正常生产经营有利，我们同意公司董事会聘任展航先生为公司总会
计师。


    独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁




                                              2022 年 4 月 21 日