证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2022-014


             山东新能泰山发电股份有限公司
           第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2022 年 4 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届监事会第八次会议的通知。
    2、会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度实现合并归属于母公司股东的净利润-94,344,476.27 元，期末合
并可供分配利润 727,153,155.16 元。母公司 2021 年实现净利润
-50,627,137.72 元，期末母公司可供分配利润-16,441,084.20 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2021 年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。

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    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司 2021 年年度报告“第十节 财务报告”相关
内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2021 年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行
职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。同时，对公司 2021 年年度报告和天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年年度审计报告进
行了审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年年度报告》和刊载于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-015）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：
    1、公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进
行，确保了公司资产的安全和完整。

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    2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。2021 年，公司未有违反《企业
内部控制规范》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制有效性
表示认可。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价
报告》。
    （五）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行
职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2022 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。
    议案 1、2、3、5 需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第八


                             - 3 -
次会议决议；
   2．深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                        山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                  2022 年 4 月 26 日




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