新能泰山：第九届董事会第十一次会议决议公告2022-05-31
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-025
山东新能泰山发电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2022 年 5 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知。
2、会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华
能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）
申请办理有追索权的保理融资，拟分别以账面值 23,200 万元业务往
来其他应收款办理保理融资 20,000 万元，以账面值 18,270 万元业务
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往来其他应收款办理保理融资 15,000 万元。公司将根据项目建设情
况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本不
超过 6.6%，融资期限不超过一年。
华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资
的关联交易公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可》、《山东新能
泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十一次会议有关
事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠管理，根据国
家有关法律、法规和政策规定，结合公司实际情况，公司制定了《对
外捐赠管理办法》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司对外捐赠管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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（三）审议批准了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
公司定于2022年6月15日（星期三）下午14:00在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼），以现场投票
与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2022
年第二次临时股东大会，审议公司第九届董事会第十一次会议审议
通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 关 于 召 开 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2022-027）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十
一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日
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