证券代码：000720       证券简称：新能泰山    公告编号：2022-031



              山东新能泰山发电股份有限公司
 关于公司向江苏智链公司租赁房屋的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、根据公司及所属公司实际经营需要，公司向关联方江苏华能
智慧能源供应链科技有限公司（以下简称“江苏智链公司”）租赁房
屋用于办公，房屋地址位于南京市玄武区沧园路1号，租赁房屋面积
为11,606 平方米，租赁房屋费用标准为3.01 元/ 天平方米（不含
税），租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日，租期为1年，
租赁房屋费用为13,898,515.77元（含税)，其中税率为9%，不含税租
赁房屋费用为12,750,931.90元。
    2、江苏智链公司为上海华能电子商务有限公司全资子公司，实
际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，江苏智链公司与本公司属于受同一法人控制的关联关
系，本次交易构成关联交易。
    3、公司于2022年6月23日召开了2022年第三次临时董事会会议，
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司向
江苏智链公司租赁房屋的议案》，关联董事吴永钢先生、温立先生、
李晓先生、石林丛女士回避表决。公司独立董事就该项关联交易进行
了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。



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    二、关联方基本情况

    1、基本情况
    名称：江苏华能智慧能源供应链科技有限公司
    住所：南京市麒麟科技创新园沧园路1号金元天甲1号楼
    注册资本：100,000万元整
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：胡俊
    成立日期：2019年6月4日
    统一社会信用代码：91320115MA1YGXYW5P
    经营范围：供应链技术研发；供应链管理服务；电子商务；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外)；汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、
计算机软硬件及辅助设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、
民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、燃料油(除危险品)、冶
金炉料的销售；煤炭销售；从事计算机网络及电子技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内道路货物运输代理；海
上、陆路、航空国际货运代理；仓储服务；医疗器械销售；自有房屋
租赁；装卸服务；金属制品加工(仅限分支机构经营)；增值电信业务；
道路货物运输；售电服务；汽车销售；危险化学品经营(按许可证经
营)；电线、电缆的销售；水泥及其制品的销售；食品销售；饲料销
售；农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动) 许可项目：电力设施承装、承修、承试；建设工程施工；
道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输；公共铁路运输；
道路货物运输站经营；道路货物运输(网络货运)；发电业务、输电业
务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：保温材料销
售；建筑防水卷材产品销售；生物质成型燃料销售；船舶销售；船舶
租赁；装卸搬运；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；砼结构构件销

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售；无船承运业务；涂料销售(不含危险化学品)；建筑工程机械与设
备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管
理；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
       股权结构：上海华能电子商务有限公司持有100%股权，实际控制
人为中国华能集团有限公司。
       2、主要财务数据
       截至2021年12月31日，江苏智链公司资产总额765,761.39万元，
负债总额655,778.66万元，净资产109,982.73万元。2021年实现营业
收入2,538,741.34万元，净利润9,188.32万元。
       3、关联关系
       江苏智链公司为上海华能电子商务有限公司全资子公司，实际
控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，江苏智链公司与本公司属于受同一法人控制的关联关
系，本次交易构成关联交易。
       4、关联方是否失信被执行人
       江苏智链公司不是失信被执行人。

       三、关联交易标的基本情况

       1、租赁房屋地址：南京市玄武区沧园路1号。
       2、租赁房屋面积：11,606平方米（含分摊相应公用配套面积）。
       3、租赁房屋用途：科研办公。
       4、租赁范围：使用区域内的房屋空间及与其相关的设备设施。
       5、租赁房屋状况：该租赁房屋的结构、设备设施完好，符合正
常使用要求,不存在妨碍承租使用的障碍,公用部位现状符合使用要
求。

       四、关联交易的定价政策及定价依据

       公司向江苏智链公司租赁房屋，租赁费用标准主要参考同区域市

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场租金水平，并经双方协商确定，符合公平交易原则。

       五、《租赁合同》的主要内容

       1、租赁合同主要内容
       出租方：江苏华能智慧能源供应链科技有限公司（以下简称“甲
方”）
       承租方：山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“乙方”）
       （1）租赁房屋地址：南京市玄武区沧园路1号。
       （2）租赁房屋面积：11,606平方米（含分摊相应公用配套面积）。
       （3）租赁房屋用途：科研办公。
       （4）租赁范围：乙方使用区域内的房屋空间及与其相关的设备
设施。
       （5）租赁房屋状况：该租赁房屋的结构、设备设施完好，符合
正常使用要求。不存在妨碍乙方承租使用的障碍。公用部位现状符合
使用要求。
       （6）租赁期限：本合同租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日止，租期为 1 年。
       （7）租赁房屋费用如下：
       房屋费用标准为（大写）叁元零角壹分/天平方米(3.01 元/天
平方米，不含税)，即自起租日起至期满日的年租赁房屋费用为（大
写）壹仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰壹拾伍元柒角柒分(￥13,898,515.77
元，含税)，其中税率为 9%，不含税年租赁房屋费用为 12,750,931.90
元。
       （8）支付方式：租赁房屋费用采用先用后付方式，由山东新能
泰山发电股份有限公司及其所属公司按半年度向甲方支付房屋租金。
税费分别由相应公司承担。甲方应于每次付款前向付款单位提供符合
要求的正式发票。
       （9）乙方按照本合同的约定支付租金给甲方，逾期应按同期全


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国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率加付违约金。
    （10）因租赁房屋所产生的相关费用由乙方承担，包括但不限于
物业费、水费、电费、空调费、电话费、网络费、停车费等级保证金、
押金等其他费用。
    2、租赁合同签署情况
    公司于 2022 年 6 月 23 日与江苏智链公司签订了《租赁合同》。
本合同经双方法定代表人或授权代表签名/章，加盖公司公章，并经
双方有权机构批准后生效。

    六、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向关联方江苏智链公司租赁房屋是基于公司及所属公司实
际经营需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交
易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利
益和公司中小股东的利益。

    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2022 年初至披露日，公司及子公司与江苏智链公司累计发生的
各类关联交易的金额为 8,996.50 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资
料，认为本次关联交易是因正常的经营需要而发生的,关联交易的价
格公平合理,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
    2、独立意见：公司向关联方江苏智链公司租赁办公用房，是为
满足公司及子公司实际经营需要，交易安排合理，定价原则公允，符
合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证


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券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
我们同意该议案。

    九、备查文件

    1、公司2022年第三次临时董事会会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；
    3、公司与江苏智链公司签署的《租赁合同》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                      2022年6月23日




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