证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2022-030



             山东新能泰山发电股份有限公司
        2022 年第三次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2022 年 6 月 16 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2022 年第三次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议批准了《关于公司向江苏智链公司租赁房屋的议案》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据公司及所属公司实际经营需要，公司向关联方江苏华能智
慧能源供应链科技有限公司（以下简称“江苏智链公司”）租赁房屋
用于办公，房屋地址位于南京市玄武区沧园路1号，租赁房屋面积为
11,606平方米，租赁房屋费用标准为3.01元/天平方米（不含税），
租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日，租期为1年，租赁房
屋费用为13,898,515.77元（含税)，其中税率为9%，不含税租赁房屋


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费用为12,750,931.90元。
    江苏智链公司为上海华能电子商务有限公司全资子公司，实际
控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，江苏智链公司与本公司属于受同一法人控制的关联关
系，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓
先生、石林丛女士回避表决。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司关于公司向江苏智链公司租赁房屋的关联交易公告》（公
告编号：2022-031）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见 。相 关 事 前认 可 和 独立 意 见 详见 同 日 刊载 于 巨 潮 资讯 网站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对 2022 年第三次临时董事会会议有关事项的事前认可》、《山东
新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2022 年第三次临时董事会会
议有关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2022 年第三次临时
董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                             山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                         2022 年 6 月 23 日




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