山东新能泰山发电股份有限公司
        独立董事对 2022 年第三次临时董事会会议
                     有关事项的独立意见

       根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股
份有限公司的独立董事，我们对 2022 年 6 月 23 日召开的公司 2022
年第三次临时董事会会议审议的《关于公司向江苏智链公司租赁房屋
的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
       公司向关联方江苏智链公司租赁办公用房，是为满足公司及子公
司实际经营需要，交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、
公开原则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意该议
案。


       独立董事：刘朝安   温素彬   程德俊   张骁


                                                   2022 年 6 月 23 日