证券代码：000720           证券简称：新能泰山           公告编号：2022-045



               山东新能泰山发电股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、公司于 2022 年 12 月 2 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知。
       2、会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
       3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
       4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，审计费 41 万元（其中财务报告审计费 24 万元，内部
控制审计费 17 万元），聘期一年。
       该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份 有 限 公 司 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：


                                   - 1 -
2022-046）。
       公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对第九届董事会第十四次会议有关事项的事前认可》、《山东新
能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十四次会议有
关事项的独立意见》。
       本议案尚需提请公司股东大会审议。
       （二）审议批准了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       公司定于2022年12月28日（星期三）14:00在公司会议室（江苏
省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网络
投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2022年第三
次临时股东大会，审议公司第九届董事会第十四次会议审议通过并
提交股东大会审议的事项。
       具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 关 于 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2022-047）。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十
四次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                               山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                             2022 年 12 月 12 日

                                    - 2 -