证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2023-003



             山东新能泰山发电股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2023 年 1 月 17 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。
    2、会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专
用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销。本次注销完成后，公司
股份总数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，并相应减
少注册资本。同时，提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销
相关手续。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份


                              - 1 -
有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：
2023-004）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山
发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十五次会议有关事项
的独立意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议
案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司拟注销回购股份 33,119,391 股，注销完成后，公司股份总
数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，公司注册资本将
由人民币 1,289,650,962 元变更为人民币 1,256,531,571 元。鉴于此，
公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-005）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议批准了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司定于2023年2月16日（星期四）下午14:00在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网
络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2023年第
一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第十五次会议审议通过
并提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资


                             - 2 -
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2023-006）。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十
五次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                               山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 31 日




                                    - 3 -