山东新能泰山发电股份有限公司
            2022 年度监事会工作报告

    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监督职责，
切实维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。全年，公司监
事依规出席或列席股东大会、监事会、董事会。工作中，各位监事充
分发挥专业知识和从业经验，在维护公司经济秩序、规范公司内部管
理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面进行了有效监督。

    一、2022 年监事会主要工作

    （一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制。
    1、监事会会议召开情况
    2022 年，监事会共召开了三次会议，审议包括定期报告、利润
分配预案等重要内容，具体情况如下：
    （1）公司第九届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，
会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告及报
告摘要》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2022 年第一季度报告》
等六项议案。
    （2）公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，
会议审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》。
    （3）公司第九届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，
会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    2、列席董事会会议、出席股东大会的情况
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的
规定，认真履行职责，列席所有董事会会议，在参会过程中认真履
行职权，对公司董事会召开程序、关联董事回避表决及会议决策程
序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事
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项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、
及时、公平给予监督。
    公司监事会出席所有股东大会，对公司召开的年度股东大会及
临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东
大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司
各项议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、
经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董
事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审核意见和建
议，从整体上加强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督，履
行了监事会的知情、监督、检查职能。
    （二）积极参加培训，不断完善自身素质建设
    报告期内，公司监事积极参加山东上市公司协会组织的上市公
司董事、监事、高管培训班，从宏观经济形势分析、上市公司并购
重组与再融资、上市公司行政处罚案例、上市公司股东减持股份等
方面进行了深入学习，并通过了针对培训内容的在线测试。通过本
次培训，增强了公司监事的勤勉尽责意识和规范运作意识，提升监
事职业素养，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市
场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义
务与责任，进一步提高了公司规范化运作水平。

    二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，
依照公司《监事会议事规则》，认真履行监督职责，为公司规范运作
提供了保障。
    （一）监事会对公司依法运作情况的意见
    报告期内，监事依法列席了公司董事会，并出席了股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了
严格的监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，
公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合《公司法》、
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《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层勤勉履
职，认真执行了董事会的各项决议。
    （二）监事会对检查公司财务情况的意见
     报告期内，监事会对 2022 年公司的财务状况、财务管理和经
营成果进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内
控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）向公司出具的审计报告，客观公正地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
    报告期内，公司无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到
报告期内的情况。公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金各
方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。
    （四）监事会对公司关联交易情况的意见
    报告期内，公司发生的关联交易公开、公平、公正，价格合理，
表决时关联董事已进行回避，不存在内幕交易，无有损于公司和股
东利益的行为。
    （五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
    报告期内，通过对公司内部控制的建设和运行情况进行了全面
检查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部
控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，有利于公司经营
发展。

    三、2023 年工作计划

    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定赋予的监事会职权开展监督、检
查工作，持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，不断适应
新的监管要求，满足公司发展需要。监事会将本着对全体股东负责
的精神，围绕公司战略发展规划目标，加强与董事会和经理层的沟
通协调，完善监事会的运行机制，依法列席、出席公司董事会和股
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东大会；加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路
方法，提高监督水平，在保证与内审部门联系的同时，加强与外部
审计机构的沟通；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重
大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层
的依法经营，切实维护公司和全体股东的权益。




                         山东新能泰山发电股份有限公司监事会

                                   2023 年 4 月 21 日




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