山东新能泰山发电股份有限公司
       独立董事对第九届董事会第十六次会议
                  有关事项的事前认可


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电
股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第十六次会议
审议的有关事项说明如下：

    一、关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案

    我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关
联交易是为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而
发生的，关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,
不存在损害公司股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于公司及子公司与财务公司2023年度金融业务预计的议案

    我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了
公司长远发展需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法
规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

    三、关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资
的议案》

    我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关
联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常
的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公

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司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可
该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    四、关于续聘会计师事务所的议案

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天职国际”）
具备证券期货相关业务资格，在为公司提供 2022 年度审计服务的过
程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作。我们同意续
聘天职国际担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司
董事会审议。


    独立董事：刘朝安   温素彬   程德俊   张骁




                                                2023 年 4 月 18 日




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