证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2023-017


             山东新能泰山发电股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2023 年 4 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届监事会第十一次会议的通知。
    2、会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度实现合并归属于母公司股东的净利润-133,805,170.16 元，期末合
并可供分配利润 593,347,985.00 元。母公司 2022 年度实现净利润
-56,687,400.01 元，期末母公司可供分配利润-73,128,484.21 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2022 年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其


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是中小股东的利益。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司 2022 年年度报告“第十节 财务报告”相关
内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行
职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。同时，对公司 2022 年年度报告和天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年年度审计报告进
行了审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2022 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2022 年年度报告》和刊载于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-018）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：
    1、公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立健全


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了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进
行，确保了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。2022 年，公司未有违反《企业
内部控制规范》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制有效性
表示认可。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    （五）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议
案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    鉴于公司第九届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名谭泽平先生、王翠玲女士为公司
第十届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述监事候选人的履历
资料，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等有关监事任职资格的规定，非职工代表监事候选人简历详
见附件。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。
    议案 1、2、3、5、6 需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。


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    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第十
一次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                    2023 年 4 月 21 日




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附件：非职工代表监事候选人简历

    谭泽平，男，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会
计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份有
限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华
能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财
务部经理、证券与股权部经理、副总会计师。现任华能能源交通产业
控股有限公司副总经理、党委委员，本公司监事会主席。
    谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任
副总经理、党委委员，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失
信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    王翠玲，女，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级
会计师、注册会计师。曾任华能北方联合电力乌海热电厂财务部副部
长、山东新能泰山发电股份有限公司财务部副主任。现任本公司纪检
审计部副主任（主持工作）。
    王翠玲女士在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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