证券代码：000722           证券简称：湖南发展       公告编号：2016-038

                     湖南发展集团股份有限公司
                  第八届董事会第十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式进行。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议通过了《关于审议公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》
    详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2016 年第三季度报告全文》及《公司 2016
年第三季度报告正文》。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、会议通过了《关于审议公司“十三五”规划纲要（2016-2020 年）的议
案》

    “十二五”（2011-2015 年）是公司转型发展的五年，通过探索、论证，公
司形成了“以水力发电和健康产业为主，辅以股权投资”的业务发展战略。“十
三五”是全面实施“两主一辅”业务发展战略的五年，公司围绕“两主一辅”业
务发展战略组织编制了《公司“十三五”规划纲要（2016-2020 年）》。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       特此公告

                                          湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                  2016年10月28日