证券代码：000722           证券简称：湖南发展       公告编号：2017-005

                     湖南发展集团股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式进行。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议
案》
    详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理
财产品的公告》。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。




       特此公告

                                         湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                  2017年2月24日