证券代码：000722          证券简称：湖南发展          公告编号：2017-008

                    湖南发展集团股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次
会议通知于 2017 年 3 月 24 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

    详见同日披露的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016 年年度报告及报告摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

    监事会审阅了公司 2016 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符
合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，
公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形发生。监事会对公司 2016 年内部控制评价报告不存在异议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，
需进行换届选举。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3
人，职工代表监事 2 人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3
年。经公司股东推荐，公司监事会提名赵腊红、彭亚文、向明 3 名同志作为公司
第八届监事会股东代表监事候选人。详见同日披露的《关于监事会换届选举的公
告》（公告编号:2017-017）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。




    特此公告




                                        湖南发展集团股份有限公司监事会
                                               2017 年 3 月 31 日