证券代码：000722            证券简称：湖南发展             公告编号：2017-013

                      湖南发展集团股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开
第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及公司实际情
况，拟对《公司章程》修改如下：


修改前                                     修改后


    第二条   公司系依照《股份有限公司规        第二条 公司系依照《股份有限公司规范

范意见》和其他有关规定成立的股份有限公     意见》和其他有关规定成立的股份有限公司

司（以下简称“公司”)。                    （以下简称“公司”)。

    公司经湖南省股份制改革试点领导小组         公司经湖南省股份制改革试点领导小组

以湘股改字(1993)第 12 号文批准，以定向募   以湘股改字(1993)第 12 号文批准，以定向募

集方式设立；根据《国务院关于原有有限责     集方式设立；根据《国务院关于原有有限责

任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规     任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规

范的通知》的规定，依法履行了重新登记手     范的通知》的规定，依法履行了重新登记手

续，在湖南省工商行政管理局注册登记，取     续，在湖南省工商行政管理局注册登记，取

得营业执照,营业执照号:4300001000672。      得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代

                                           码:91430000185034687R。
    第九十三条     出席股东大会的股东，应       第九十三条     出席股东大会的股东，应

当对提交表决的提案发表以下意见之一：同      当对提交表决的提案发表以下意见之一：同

意、反对或弃权。                            意、反对或弃权。     证券登记结算机构作为

                                            内地与香港股票市场交易互联互通机制股票
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
                                            的名义持有人，按照实际持有人意思表示进
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
                                            行申报的除外。
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

                                                未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

                                            未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

                                            其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。




    第一百一十条     董事会由六名董事组         第一百一十条董事会由五名董事组成，

成，其中股东代表董事三人，独立董事三人； 其中股东代表董事三人，独立董事两人；公

公司设董事长一人。                          司设董事长一人。




    特此公告




                                                湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 31 日