独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见

    作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表
独立意见如下：

    一、针对公司总裁的议案。我们认为：经审阅刘健先生的个人履历等相关资
料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上
市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人
员任职资格的规定。我们同意聘任刘健先生为公司总裁，任期自本次董事会审议
之日至本届董事会届满。

    二、针对公司聘任董事会秘书的议案。我们认为：公司董事会本次聘任苏千
里为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效；经审查该同志的个人履历未发
现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书
工作细则》等规定不能担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入的情形。我们同意聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

    三、针对聘任副总裁及财务总监的议案。我们认为：经审阅张洁女士、苏千
里先生、张建湘先生、彭平先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、
《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，
也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资
格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意
聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生、张建湘先生、彭平先
生为公司副总裁，任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。




                                公司独立董事签名：王小万     刘智清

                                        2017年4月21日