证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2017-022

                    湖南发展集团股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    公司董事会推选杨国平先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会
一致。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于修改<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司实际情况，公司
第九届董事会提名、薪酬与考核委员会人数由4名董事改为3名董事组成。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

    选举王小万先生、杨国平先生、刘智清先生为提名、薪酬与考核委员会委员，
其中，王小万先生为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、王小万先
生、刘健先生为审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举杨
国平先生、郭平先生、王小万先生为战略委员会委员，其中，杨国平先生为战略
委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

    本议案表决结果为:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    经公司董事长杨国平先生的提名，聘任刘健先生为公司总裁，任期与本届董
事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司总裁的公告》。

    本议案表决结果为:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长杨国平先生的提名，聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期
与本届董事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    本议案表决结果为:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    6、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

    经公司总裁刘健先生的提名，聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任
苏千里先生、张建湘先生、彭平先生为公司副总裁。详见同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于聘任公司副总裁及财务总监的公告》。

    本议案表决结果为:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    7、审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2017 年第一季度报告正文》及《公司 2017 年
第一季度报告全文》。

    本议案表决结果为:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告
                                   湖南发展集团股份有限公司董事会

                                               2017年4月21日