证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-021
湖南发展集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开情况
1、召集人：湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 21 日（周五）15:00 开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 21 日 9：30-11：30，13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017
年 4 月 20 日 15：00 至 2017 年 4 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店四楼橘
洲厅；
5、现场会议主持人：杨国平先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十三次会议决定。其召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，持有的有表决权股份数为
股，占公司有表决权股份总数的 52.69 %。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，持有的有表决权
股份数为 244544560 股，占公司有表决权股份总数的 52.69%。
3、本次会议参与网络投票的股东共 0 人，持有的有表决股份数为 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
4、公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。董事谢朝斌先生、罗丽娜女士，监事欧阳芳荣先生因公
务未能出席本次股东大会。
四、提案审议表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决，通过了以下议案：
(一) 非累积投票议案
1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
4、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
5、关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
6、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
8、关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
9、关于审议《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股
244544560 100% 0 0 0 0
(二) 累积投票议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
10.1 选举公司第九届董事会非独立董事
占出席会议有
非独立董事 是否
议案序号 得票数 效表决权股份
候选人姓名 当选
总数的比例（%）
10.1.1 杨国平 244544560 100% 是
10.1.2 刘健 244544560 100% 是
10.1.3 郭平 244544560 100% 是
10.2 选举公司第九届董事会独立董事
占出席会议有
独立董事 是否
议案序号 得票数 效表决权股份
候选人姓名 当选
总数的比例（%）
10.2.1 王小万 244544560 100% 是
10.2.1 刘智清 244544560 100% 是
独立董事当选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
11、关于公司监事会换届选举的议案
占出席会议有
是否
议案序号 监事候选人姓名 得票数 效表决权股份
当选
总数的比例（%）
11.1 赵腊红 244544560 100% 是
11.2 彭亚文 244544560 100% 是
11.3 向明 244544560 100% 是
上述监事与公司 2017 年第一次职工大会选举出的职工监事黄志丹先生、周
先亮先生共同组成公司第八届监事会。
（三）5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于审议《公司
1 2016年度董事会工 7853759 100% 0 0 0 0
作报告》的议案
关于审议《公司
2 2016 年 度 监 事 会 7853759 100% 0 0 0 0
工作报告》的议案
关于审议《公司
3 2016 年 度 财 务 决 7853759 100% 0 0 0 0
算报告》的议案
关 于 审 议 公 司
4 2016 年 度 利 润 分 7853759 100% 0 0 0 0
配预案的议案
关于审议《公司
2016 年 年 度 报 告
5 7853759 100% 0 0 0 0
及报告摘要》的议
案
关于审议《公司
6 2017 年 度 财 务 预 7853759 100% 0 0 0 0
算报告》的议案
关 于 聘 请 公 司
7 2017 年 度 审 计 机 7853759 100% 0 0 0 0
构的议案
关于修改《公司章
8 7853759 100% 0 0 0 0
程》的议案
关于审议《公司对
9 外捐赠管理办法》 7853759 100% 0 0 0 0
的议案
累积投票议案
议案 占出席会议有效表决权
议案名称 得票数
序号 股份总数的比例（%）
选举杨国平为公司
10.1.1 7853759 100%
第九届董事会非独
立董事
选举刘健为公司第
10.1.2 九届董事会非独立 7853759 100%
董事
选举郭平为公司第
10.1.3 九届董事会非独立 7853759 100%
董事
选举王小万为公司
10.2.1 第九届董事会独立 7853759 100%
董事
选举刘智清为公司
10.2.2 第九届董事会独立 7853759 100%
董事
选举赵腊红为公司
11.1 7853759 100%
第八届监事会监事
选举彭亚文为公司
11.2 7853759 100%
第八届监事会监事
选举向明为公司第
11.3 7853759 100%
八届监事会监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案，根据相关法律法规规定，需要作出特别决议，该议案已获得参
会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：纪昌航、赵国权
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年4月21日