证券代码：000722          证券简称：湖南发展         公告编号：2019-048

                    湖南发展集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于收购开元发展 40%股权暨关联交易的议案》

    详见同日披露的《关于收购开元发展 40%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2019-049）。

    公司第九届董事会成员谭建华先生、刘健先生属于关联董事，均回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告


                                         湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 12 日