董事会关于公司 2019 年证券投资情况的专项说明

        根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信
  息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖南发
  展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度证券投资情况

  进行了核查，现将相关情况说明如下：

        一、证券投资审议批准情况

        经公司第九届董事会第十一次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提

  高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在 2019 年 2 月 28 日至 2020
  年 4 月 30 日期间使用不超过人民币 5 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）
  的闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

        二、2019 年度公司证券投资情况

        2019 年公司除以闲置资金购买保本型银行理财产品外，未进行其他证券投

  资。2019 年度公司使用闲置资金购买保本型银行理财产品本金累计约 7.78 亿元，
  已获得收益约 969.93 万元，具体如下：

                                                                                     单位：万元
   具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额        未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品     自有资金                         50,000                29,600                      0
合计                                              50,000                29,600                      0
       注：表格内委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额。


        三、内控制度执行情况

        公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财
  的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等

  方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

        2019 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控
  制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律

  法规及规章制度的行为。

        四、独立董事关于公司 2019 年证券投资情况的意见
    根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 2019 年度证券投资情况
进行了认真核查。经核查，2019 年公司除以闲置资金购买保本型银行理财产品
外，未进行其他证券投资。独立董事认为，公司购买银行理财产品的资金来源于

公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公
司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产
品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未
出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。




                                        湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 27 日