湖南发展：关于修改《公司章程》的公告2020-03-28
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-008
湖南发展集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开
第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次
修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》《上市公司章
程指引》（2019 年 4 月修订）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织
工作条例(试行)》等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股
东大会议事规则》修改如下：
修改前 修改后
1.《公司章程》目录
第八章 党建工作 第八章 党组织
2.《公司章程》正文
第九条 坚持党的领导，加强党的 第九条 公司坚持中国共产党的
建设，把加强党的领导和完善公司治理 领导，加强党的建设，把加强党的领
统一起来，明确党组织在公司法人治理 导和完善公司治理统一起来。坚持两
结构中的法定地位，发挥党组织在公司 个“一以贯之”，明确党组织在公司法
的领导核心和政治核心作用。 人治理结构中的法定地位，发挥党组
织的领导作用，把方向、管大局、保
落实，依照规定讨论和决定公司重大
事项。
第十三条 公司的经营宗旨：建立 第十三条 公司的经营宗旨：建立
现代企业制度，依法规范经营，科学创 现代企业制度，依法规范经营，科学
新发展。服务全省经济发展和长株潭城 创新发展，把公司打造成管理模式高
市群“两型社会”建设，提高市场竞争 效、具有行业影响力和市场竞争力的
力，致力于培育成具有较强核心竞争力 优秀上市公司。
的规范上市公司。
第十四条 公司经营范围：以自有 第十四条 公司经营范围：以自有
资产进行养老、养生、医疗机构的投资、 资产进行养老、养生、医疗机构的投
建设、运营管理及股权投资、并购（不 资、建设、运营管理及股权投资、并
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、 购（不得从事吸收存款、集资收款、
发放贷款等国家金融监管及财政信用 受托贷款、发放贷款等国家金融监管
业务）；水力发电综合开发经营；健康 及财政信用业务）；水力发电综合开发
咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、 经营；健康咨询服务；医疗器械、老
保健用品的研发、生产及销售；休闲旅 年用品、药品、保健用品的研发、生
游及房地产开发经营；酒店经营及物业 产及销售；休闲旅游及房地产开发经
管理。 营；酒店经营及物业管理；土地、矿
产资源开发经营。（以湖南省市场监督
管理局登记为准）
第二十四条 公司在下列情况下, 第二十四条 公司在下列情况下,
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章
本章程的规定,收购本公司的股份: 和本章程的规定,收购本公司的股份:
......除上述情形外,公司不进行 ......除上述 情形外 ,公司 不得
买卖本公司股份的活动。 收购本公司股份。
第 二 十五 条 公 司收 购本 公 司 股 第二十 五条 公司收购本公司股
份,可以选择下列方式之一进行: 份，可以通过公开的集中交易方式，
(一)证券交易所集中竞价交易方 或者法律法规和中国证监会认可的其
式； 他方式进行。
(二)要约方式； ......
(三)中国证监会认可的其他方式。
......
第六十条 股东大会的通知包括以 第六十 条 股东大会的通知包括
下内容: ......股东大会采用网络或其 以下内容: ......股东大会采用网络
他方式的,应当在股东大会通知中明确 或其他方式的,应当在股东大会通知
载明网络或其他方式的表决时间及表 中明确载明网络或其他方式的表决时
决程序。股东大会网络或其他方式投票 间及表决程序。股东大会互联网投票
的开始时间,不得早于现场股东大会召 系统开始的投票时间为股东大会召开
开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股 当日上午 9:15，结束时间为现场股东
东大会召开当日上午 9:30,其结束时间 大会结束当日下午 3:00。。......
不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。 ......
第八十三条 股东(包括股东代理 第八十三条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数
行使表 决权, 每一股 份享 有一票 表决 额行使表决权,每一股份享有一票表
权。 决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决
有表决权的股份总数。 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
第九十三条 在正式公布表决结果 第九十 三条 在正式公布表决结
前，股东大会现场、网络及其他表决方 果前，股东大会现场、网络及其他表
式中所涉及的公司、计票人、监票人、 决方式中所涉及的公司、计票人、监
主要股东等相关各方对表决情况均负 票人、主要股东、网络服务方等相关
有保密义务。 各方对表决情况均负有保密义务。
第一百零一条 董事由股东大会选 第一百 零一条 董事由股东大会
举或更换，任期三年。董事任期届满， 选举或者更换，并可在任期届满前由
可连选连任。董事在任期届满以前，股 股东大会解除其职务。董事任期三年，
东大会不能无故解除其职务。 任期届满可连选连任。
第一百一十六条 董事长由董事会 第一百 一十六条 董事会设董事
以全体董事的过半数选举产生。 长 1 人，由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第一百二十九条 董事会设立战略 第一百 二十九条 董事会设立战
委员会、审计委员会以及提名、薪酬和 略委员会、审计委员会以及提名、薪
考核委员会，委员会成员由不少于三名 酬和考核委员会等专门委员会。专门
董事组成。其中审计委员会以及提名、 委员会对董事会负责，依照本章程和
薪酬和考核委员会成员中应当有半数 董事会授权履行职责，提案应当提交
以上的独立董事，并由独立董事担任召 董事会审议决定。专门委员会成员由
集人。审计委员会的召集人应为会计专 不少于三名董事组成。其中审计委员
业人士。 会以及提名、薪酬和考核委员会成员
中应当有半数以上的独立董事，并由
独立董事担任召集人。审计委员会的
召集人应为会计专业人士。
第一百五十三条 ...... 第一百五十三条 .....
监事会中的职工代表由公司职工 监事会应当包括股东代表和适当
通过职工代表大会或者其他形式民主 比例的公司职工代表，其中职工代表
选举产生。 的比例不低于 1/3。监事会中的职工
代表由公司职工通过职工大会、职工
代 表 大会 或 者其 他 形式 民主 选 举 产
生。
第八章 党建工作 第八章 党组织
第一百五十九条 公司根据《中国 第一百五十九条 公司根据《中国
共产党章程》的规定，设立党组织，围 共产党章程》规定，设立中国共产党
绕生产经营，开展党的活动，发挥党组 湖 南 发展 集 团股 份 有限 公司 委 员 会
织的领导核心和政治核心作用、战斗堡 （以下简称“公司党委”），围绕生产
垒作用和党员先锋模范作用。 经营，开展党的活动，发挥党的领导
作用。公司党委设书记 1 名，其他成
员若干名，每届任期 5 年，期满应及
时换届。符合条件的公司党委领导班
子 成 员可 以 通过 法 定程 序进 入 董 事
会、监事会、经理层；董事会、监事
会、经理层成员中符合条件的党员可
以 依 照有 关 规定 和 程序 进入 公 司 党
委。
公司党委设立纪律检查委员会
（全称：中国共产党湖南发展集团股
份有限公司纪律检查委员会，简称“公
司纪委”）。公司纪委组成及职责，按
中共湖南省委、省纪委及上级纪委有
关规定执行。公司纪委履行监督、执
纪、问责的工作职责。
第一百六十一条 公司党组织的 第一百 六十一条 公司党委的主
主要职权：（一）发挥领导核心和政治 要职责：
核心作用，围绕公司生产经营开展工 （一）加强公司党的政治建设，
作；（二）保证监督党和国家的方针、 坚持和落实中国特色社会主义根本制
政策在本公司的贯彻执行；（三）支持 度、基本制度、重要制度，教育引导
股东大会、董事会、监事会、经营层依 全体党员始终在政治立场、政治方向、
法行使职权；（四）研究布置公司党群 政治原则、政治道路上同党中央保持
工作，加强党组织的自身建设，领导公 高度一致；
司思想政治工作、 精神文明建设和工 （二）深入学习和贯彻党的指导
会、共青团等群众组织；（五）参与公 思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
司重大问题、重大项目投资的决策，研 党的路线方针政策，监督、保证党中
究决定重大人事任免和大额资金的使 央重大决策部署和上级党组织决议在
用，讨论审议其它“三重一大”事项; 本公司贯彻落实；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职 （三）研究讨论公司重大经营管
工代表大会开展工作；（七）研究其他 理事项，支持股东大会、董事会、监
应由公司党组织决定的事项。 事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领
导和把关，抓好公司领导班子建设和
干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主
体责任，领导、支持公司纪委履行监
督执纪问责职责，严明政治纪律和政
治规矩，推动全面从严治党向基层延
伸；
（六）加强公司基层党组织建设
和党员队伍建设，团结带领职工群众
积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，领导
公司工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
新增第一百六十二条 公司纪委的主要职责：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部
署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党
员领导干部行使权力进行监督；
（六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党
的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。
第一百六十二条 公司党组织对董 顺延为第 一百六十三条 公司党
事会拟决策的重大问题进行前置讨论 委会对以下属于“三重一大”的事项
研究，提出意见和建议。 履行前置研究程序，提出意见或建议：
（一）公司贯彻执行党的方针政
策、国家法律法规和上级决定的重大
举措；
（二）公司发展战略、中长期发
展 规 划和 生 产经 营 方针 的制 订 和 调
整；
（三）公司资产重组、产权转让、
资本运作、大额投资和大额资金调度
等重大事项；
（四）公司改制、合并、分立、
解散或者变更公司形式以及内部机构
设置调整、下属分子公司的设立和撤
销等事项；
（五）公司高中层经营管理人员
的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（六）涉及职工切身利益的重要
事项；
（七）公司在重大安全生产、维
护稳定、环境保护等涉及企业社会责
任等方面采取的重要措施；
（八）需要公司党委研究的其他
重要事项。
第一百六十三条 公司坚持党管干 顺延为第一百六十四条 公司党
部原则，发挥党组织在选人、用人工作 委履行职责时所发生的有关费用按照
中的领导和把关作用。 相关规定，由公司承担。
新增第一百六十五条 公司各部门有义务协助公司党委的工作。
第 二 百零 九 条 本章 程以 中 文 书 顺延为第 二百一十一条 本章程
写，其他任何语种或不同版本的章程与 以中文书写，其他任何语种或不同版
本章程有歧义时，以在湖南省工商行政 本的章程与本章程有歧义时，以在湖
管理局最近一次核准登记后的中文版 南省市场监督管理局最近一次核准登
章程为准。 记后的中文版章程为准。
第二百一十三条 本章程自 2018 年 顺延为第 二百一十五条 本章程
度股东大会于 2019 年 3 月通过之日起 自 2019 年度股东大会于 2020 年 4 月
施行。 通过之日起施行。
3.附件《股东大会议事规则》
第二十三条 公司股东大会采用网 第二十 三条 公司股东大会采用
络或其他方式的，股东大会网络或其他 网络或其他方式的,应当在股东大会
方式投票的开始时间，不得早于现场股 通知中明确载明网络或其他方式的表
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 决时间及表决程序。股东大会互联网
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 投票系统开始的投票时间为股东大会
结束时间不得早于现场股东大会结束 召开当日上午 9:15，结束时间为现场
当日下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
