证券代码：000722            证券简称：湖南发展         公告编号：2020-028

                      湖南发展集团股份有限公司
                  第十届董事会第二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议通知于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件等方式发出。

       2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修改<公司重大信息内部报告制度>的议案》

       详见同日披露的《公司重大信息内部报告制度》。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

       详见同日披露的《公司 2020 年半年度报告全文》及《公司 2020 年半年度报
告摘要》（公告编号:2020-029）。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       特此公告
                                            湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 7 日