证券代码：000722           证券简称：湖南发展          公告编号：2020-031

                      湖南发展集团股份有限公司
                  第十届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议通知于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

    详见同日披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编
号:2020-032）、独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议通过《关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的议案》

    详见同日披露的《关于投资设立全资子公司并签订经营合作合同的公告》 公
告编号:2020-033）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       特此公告
                                          湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 20 日