证券代码：000722            证券简称：湖南发展        公告编号：2020-048

                      湖南发展集团股份有限公司
                  第十届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出。

       2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司拟组成联合体参与隆回县污水处理系统工程 PPP 项
目投标的议案》

       详见同日披露的《关于公司拟组成联合体参与隆回县污水处理系统工程 PPP
项目投标的公告》（公告编号:2020-049）。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议通过《关于修改<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》

       详见同日披露的《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告
编号：2020-050)。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
特此公告
           湖南发展集团股份有限公司董事会
                  2020 年 12 月 17 日