董事会关于公司 2020 年证券投资情况的专项说明

        根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
  业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖南发展
  集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度证券投资情况进
  行了核查，现将相关情况说明如下：

        一、证券投资审议批准情况

        经公司第九届董事会第十九次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提
  高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在 2020 年 5 月 1 日至 2021
  年 4 月 30 日期间使用不超过人民币 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）
  的闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。

        二、2020 年度公司证券投资情况

        2020 年公司除以闲置资金购买保本型银行理财产品外，未进行其他证券投
  资。2020 年度公司使用闲置资金购买保本型银行理财产品本金累计约 8.87 亿元，
  获得收益约 932.37 万元，具体如下：

                                                                                     单位：万元
   具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额        未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品     自有资金                         54,800                37,700                    0
合计                                                                                              0
       注：表格内委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额。


        三、内控制度执行情况

        公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财
  的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等
  方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

        2020 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控
  制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律
  法规及规章制度的行为。

        四、独立董事关于公司 2020 年证券投资情况的意见
    根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 2020 年度证券投资情况
进行了认真核查。经核查，2020 年公司除以闲置资金购买短期保本型银行理财
产品外，未进行其他证券投资。独立董事认为，公司购买银行理财产品的资金来
源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、
《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理
财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。




                                        湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 30 日