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公司公告

湖南发展:2020年度股东大会决议公告2021-04-21  

                         证券代码:000722          证券简称:湖南发展        公告编号:2021-012

                    湖南发展集团股份有限公司
                    2020年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、召集人:公司第十届董事会。

    2、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 20 日(周二)15:30 开始。

    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    4、会议地点:湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上海
厅。

    5、会议主持人:公司董事长张禹文先生。

    6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十届董事会第七次
会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   三、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人,所持有表决权的股份总数
为 254,779,875 股,占公司有表决权股份总数的 54.89%。

    2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,所持有表决权的
股份总数为 254,705,675 股,占公司有表决权股份总数的 54.87%。

       3、通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人,所持有表决权的股份总数为
  74,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0160%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了
本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下非累计
投票议案:

    1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

    审议结果:通过

    (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                        占出席会议              占出席会议              占出席会议
                        有效表决权              有效表决权              有效表决权
            股数                     股数                      股数
                        股份总数的              股份总数的              股份总数的
A股
                        比例                    比例                    比例

         254,713,675      99.9740%   66,200          0.0260%    0            0.0000%


    (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                   同意                    反对                   弃权
                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,408,724          99.3013%   66,200          0.6987%    0            0.0000%


   2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,713,675        99.9740%   66,200          0.0260%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,408,724          99.3013%   66,200          0.6987%    0            0.0000%


   3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:
类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   4、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   5、关于《公司2020年年度报告及报告摘要》的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   6、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案

   审议结果:通过
   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   8、关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

   (1)总表决情况:

类型               同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                有效表决权              有效表决权
          股数                       股数                      股数
                      股份总数的                股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                      比例                    比例

       254,724,875        99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


   (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                      反对                   弃权

                      占出席会议                占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股     股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                份总数的比              份总数的比
                      例                        例                      例

       9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


   该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   9、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
    审议结果:通过

    (1)总表决情况:

类型                同意                       反对                    弃权

                      占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                      有效表决权                 有效表决权              有效表决权
          股数                        股数                      股数
                      股份总数的                 股份总数的              股份总数的
A股
                      比例                       比例                    比例

       254,724,875         99.9784%   55,000          0.0216%    0            0.0000%


    (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型                 同意                       反对                   弃权

                      占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                      中小股东有                 中小股东有              中小股东有
          股数        效表决权股      股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                   份总数的比                 份总数的比              份总数的比
                      例                         例                      例

        9,419,924          99.4195%   55,000          0.5805%    0            0.0000%


    五、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次股东大会上作述职报告,全文详见公司于 2021 年 3 月
31 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2020 年
度述职报告(尹桃)》《独立董事 2020 年度述职报告(刘智清)》。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

    2、律师姓名:胡峰、陈迪章;

    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;大会的表决程序和表
决结果合法有效。

   七、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   2、法律意见书。




    特此公告


                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 20 日