证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2021-017

                    湖南发展集团股份有限公司
       关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况

    经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议审议，公司定于 2021 年 5 月 21 日（周五）召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，具体内容如下。

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司第十届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第九次
会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（周五）15:30 开始。

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 5 月 21 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2021 年 5 月 14 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 269 号神农大酒店三楼上
海厅。

    二、会议审议事项

    提交本次股东大会表决的提案：

    1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

    2、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案

    上述议案 1、2 均为公司第十届董事会第九次会议审议通过的议案，详见于
2021 年 5 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的第十届董事会第九次会议决议公告及相关公告。

    特别提示：议案 1 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。议案 2 为关联交易事项。

    以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                           备注
         提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
                     总议案：除累积投票提案外的
          100                                              √
                               所有提案
 非累积投票提案
                    提案 1：关于增加公司经营范围
         1.00                                              √
                    暨修改《公司章程》的议案
                    提案 2：关于向关联方购买写字
         2.00       楼并签订房屋返租合同暨关联交           √
                    易的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；

    （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等
办理登记手续；

    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2021年5月18日至5月19日8：30-12：00、14：00-17：00。

    3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座
27楼。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、
授权委托书和持股凭证。

    授权委托书详见附件二（授权委托书）。
     五、参加网络投票的具体操作流程

     在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、其他事项

     1、会议联系方式：

     联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27
楼

     邮政编码：410015

     联系电话：0731-88789296

     传     真：0731-88789290

     联 系 人：苏千里 陈薇伊

     2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

     3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

     七、备查文件

     公司第十届董事会第九次会议决议



     特此公告
                                                  湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 30 日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360722。

    2、投票简称：发展投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 21 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：                         授权委托书

            兹全权委托           先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集
        团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，
        本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□
        按照自己的意思表决。

                                                            备注             表决意见
 提案
                              提案名称                    该列打勾
 编码                                                     的栏目可    同意        反对    弃权
                                                            以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案

           关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的
 1.00                                                          √
           议案

           关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同
 2.00                                                          √
           暨关联交易的议案

        受托人姓名：                            委托人姓名：

        受托人身份证号码：                      委托人身份证号码：

        受托人签字：                            委托人股东帐号：

                                                委托人持股数：

                                                委托人（签字或盖章）：

                                                委托书签发日期：     年      月      日