证券代码：000722          证券简称：湖南发展       公告编号：2021-021

                    湖南发展集团股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、召集人：公司第十届董事会。

    2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（周五）15:30 开始。

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

    4、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上海
厅。

    5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第九次
会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   三、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，所持有表决权的股份总数
为 254,110,175 股，占公司有表决权股份总数的 54.75%。

    2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，所持有表决权的
股份总数为 254,079,575 股，占公司有表决权股份总数的 54.74%。

       3、通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为
  30,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0066%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出
席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累计
投票议案：

    1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过。

    （1）总表决情况：

类型               同意                       反对                    弃权

                        占出席会议              占出席会议              占出席会议
                        有效表决权              有效表决权              有效表决权
            股数                     股数                      股数
                        股份总数的              股份总数的              股份总数的
A股
                        比例                    比例                    比例

         254,100,175      99.9961%   10,000          0.0039%    0            0.0000%


    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                   同意                    反对                   弃权
                     占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                     中小股东有                 中小股东有              中小股东有
         股数        效表决权股      股数       效表决权股     股数     效表决权股
A股                  份总数的比                 份总数的比              份总数的比
                     例                         例                      例

       8,795,224          99.8864%   10,000          0.1136%    0            0.0000%


   该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   由于经营范围还需湖南省市场监督管理局核准，公司经营范围的表述最终以
湖南省市场监督管理局登记为准。

   2、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案

   审议结果：通过。

   湖南发展资产管理集团有限公司为关联股东，持有公司股份208,833,642股，
已按规定回避表决。

   （1）总表决情况：

类型               同意                       反对                    弃权

                     占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                     有效表决权                 有效表决权              有效表决权
         股数                        股数                      股数
                     股份总数的                 股份总数的              股份总数的
A股
                     比例                       比例                    比例

       45,266,533         99.9779%   10,000          0.0221%    0            0.0000%


   （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                同意                       反对                   弃权

                     占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                     中小股东有                 中小股东有              中小股东有
A股      股数        效表决权股      股数       效表决权股     股数     效表决权股
                     份总数的比                 份总数的比              份总数的比
                     例                         例                      例
       8,795,224      99.8864%    10,000       0.1136%        0        0.0000%


    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

    2、律师姓名：胡峰、陈迪章；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表
决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                           湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                    2021年5月21日