证券代码：000722         证券简称：湖南发展         公告编号：2022-031

                    湖南发展集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、召集人：公司第十届董事会。

    2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 05 月 12 日（周四）15:30 开始。

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 05 月 12 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 05 月 12 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

    4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼公
司会议室。

    5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第十九
次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

                                    1
   三、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份总数
为 253,513,275 股，占公司有表决权股份总数的 54.62%。

    2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，所持有表决权的
股份总数为 245,304,951 股，占公司有表决权股份总数的 52.85%。

    3、通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为

8,208,324 股，占公司有表决权股份总数的 1.77%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累计
投票议案：

    1、关于补选黄治先生为公司董事的议案

    审议结果：通过

    （1）总表决情况：

类型             同意                     反对                   弃权

                      占出席会议            占出席会议             占出席会议
                      有效表决权            有效表决权             有效表决权
          股数                     股数                   股数
                      股份总数的            股份总数的             股份总数的
A股
                      比例                  比例                   比例

       253,513,275      100.00%     0             0.00%    0            0.00%


    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                 同意                  反对                  弃权


                                    2
                      占出席会议             占出席会议             占出席会议
                      中小股东有             中小股东有             中小股东有
          股数        效表决权股    股数     效表决权股    股数     效表决权股
A股                   份总数的比             份总数的比             份总数的比
                      例                     例                     例

       8,208,324          100.00%    0             0.00%    0            0.00%


   2、关于补选倪莉女士为公司监事的议案

   审议结果：通过

   （1）总表决情况：

类型               同意                    反对                   弃权

                      占出席会议             占出席会议             占出席会议
                      有效表决权             有效表决权             有效表决权
          股数                      股数                   股数
                      股份总数的             股份总数的             股份总数的
A股
                      比例                   比例                   比例

       253,513,275        100.00%    0             0.00%    0            0.00%


   （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型                 同意                   反对                  弃权

                      占出席会议             占出席会议             占出席会议
                      中小股东有             中小股东有             中小股东有
          股数        效表决权股    股数     效表决权股    股数     效表决权股
A股                   份总数的比             份总数的比             份总数的比
                      例                     例                     例

       8,208,324          100.00%    0             0.00%    0            0.00%


   五、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：湖南迈旭律师事务所；

   2、律师姓名：薛荣锋、李俊；


                                     3
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




    特此公告


                                       湖南发展集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 05 月 12 日




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