证券代码：000722            证券简称：湖南发展        公告编号：2022-042

                      湖南发展集团股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二
次会议通知于 2022 年 06 月 29 日以电子邮件等方式发出。

       2、本次董事会会议于 2022 年 07 月 06 日以通讯表决方式召开。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目的
议案》

       详见同日披露的《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目
的公告》（公告编号:2022-043）。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

       详见同日披露的《公司内部审计制度》。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       3、审议通过《关于变更<房屋返租合同>租金支付方式暨关联交易的议案》

       详见同日披露的《关于变更<房屋返租合同>租金支付方式暨关联交易的公
                                      1
告》（公告编号:2022-044）。

    公司第十届董事会成员张禹文先生、刘志刚先生属于关联董事，均回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，此
议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    详 见同 日披 露的 《关 于续 聘公 司 2022 年度 审计 机构 的公 告》（公 告 编
号:2022-045）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号:2022-046）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    第十届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告
                                            湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 07 月 06 日




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