证券代码：000722           证券简称：湖南发展       公告编号：2022-059

                      湖南发展集团股份有限公司
              第十届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四
次会议通知于 2022 年 08 月 05 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2022 年 08 月 15 日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    详见同日披露的《公司 2022 年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报
告摘要》（公告编号:2022-060）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       2、审议修订《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》

    详见同日披露的《公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

       三、备查文件

    第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
           湖南发展集团股份有限公司董事会
                  2022 年 08 月 15 日