证券代码：000722            证券简称：湖南发展        公告编号：2022-079

                      湖南发展集团股份有限公司
               第十届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七
次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出。

       2、本次董事会会议于 2022 年 12 月 06 日以现场结合通讯表决方式召开。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》

       详见同日披露的《关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-080）。

       公司第十届董事会成员张禹文、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


       特此公告
                                           湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 06 日