证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2022-081

                    湖南发展集团股份有限公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八
次会议通知于 2022 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于日常关联交易的议案》

    详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-082）。

    公司第十届董事会成员黄治先生属于关联董事，已回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告
                                         湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 14 日