证券代码：000722          证券简称：湖南发展          公告编号：2022-085

                    湖南发展集团股份有限公司
               第十届董事会第二十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九
次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于清算注销部分全资子公司的议案》

    详见同 日披露 的《 关于清 算注 销部分 全资 子公司 的公 告》（ 公告 编号：
2022-086）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》

    详见同日披露的《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告》
（公告编号：2022-087）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
           湖南发展集团股份有限公司董事会
                  2022 年 12 月 23 日