证券代码：000722         证券简称：湖南发展             公告编号：2023-016

                    湖南发展集团股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 29 日召开
第十届董事会第三十一次会议暨 2022 年度董事会审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。

    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度以及公
司实际需求，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：


               修改前                                  修改后

     第一百二十四条 董事会由五名
                                            第一百二十四条 董事会由五名
 董事组成，其中股东代表董事三人，
                                        董事组成，其中独立董事两人。
 独立董事两人。

     第 一百 六十七 条 公司设监事           第 一百 六十 七条 公司设监事

 会。监事会由五名监事组成，其中两 会。监事会由三名监事组成，其中一

 名为公司职工代表。                     名为公司职工代表。

     ......                                 ......


    特此公告
                                           湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 03 月 29 日




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