董事会关于公司 2022 年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规
定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022
年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
1、经公司第十届董事会第七次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，
提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在 2021 年 05 月 01 日至 2022
年 04 月 30 日期间，使用不超过 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）
闲置资金购买银行保本型产品（保本型结构性存款或保本型理财）。
2、经公司第十届董事会第二十一次会议审议批准，为进一步优化公司资产
结构，提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，董事会同意公司在授权金额
范围内以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）非
公开发行股票。
二、2022 年度公司证券投资情况
1、2022 年度公司使用闲置资金购买银行保本型产品具体如下：
单位：万元
委托理财的资金 逾期未收回的金 逾期未收回理财
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
来源 额 已计提减值金额
银行理财产品 自有资金 40,470 0 0 0
合计 40,470 0 0 0
注：表格内委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额。
2、截至 2022 年末，公司证券投资情况具体如下：
单位：元
计入
本期 权益
最初 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末
证券 证券 会计计 会计核算 资金
证券品种 投资 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面
代码 简称 量模式 科目 来源
成本 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值
损益 值变
动
境内外股 00042 吉 林 34,99 公允价 2,542 34,99 2,542 37,54 交易性金 自 有
0.00 0.00 0.00
票 0 化纤 9,998 值计量 ,372. 9,998 ,372. 2,371 融资产 资金
.88 80 .88 80 .68
34,99 2,542 34,99 2,542 37,54
合计 9,998 -- 0.00 ,372. 0.00 9,998 0.00 ,372. 2,371 -- --
.88 80 .88 80 .68
证券投资审批董事会公告披
2022 年 06 月 23 日
露日期
三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》《投资管理办法（试行）》《内部控制制
度》，对于证券投资的审批权限及程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，
采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控
制公司投资风险。
2022 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关管理制度的要求开展证券投资业
务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的
情形。
四、独立董事关于公司 2022 年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 2022 年度证券投资情况
进行了认真核查。独立董事认为，公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审
议程序，证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司开展
证券投资的资金来源于公司自有闲置资金，未对公司正常生产经营产生影响。公
司内部设有决策程序和风险控制机制并能够严格遵照执行，风险可控，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2023 年 03 月 29 日