证券代码：000722          证券简称：湖南发展       公告编号：2023-025

                    湖南发展集团股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第一
次会议通知于 2023 年 04 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    2、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

    详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号:2023-027）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

    详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号:2023-027）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。

                                    1/3
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告
编号:2023-029）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编
号:2023-028）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告
编号:2023-029）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    8、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 因 公 开 招 标 形 成 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-030）。

    公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表
决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

    9、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

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详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号:2023-031）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告
                                    湖南发展集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 04 月 19 日




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