证券代码：000723             证券简称：美锦能源           公告编号：2018-113

                          山西美锦能源股份有限公司

                      八届二十五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况

     山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次

董事会会议通知于2018年9月16日以通讯形式发出，会议于2018年9月

26日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，

实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及

高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过

如下议案。

     二、会议审议事项

     1、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；

     公司本次重大资产重组事项目前仍处于筹划阶段，交易各方未就
具体交易方案最终达成实质性协议。本次重大资产重组事项的终止是
经公司审慎研究，并与交易各方友好协商的结果，不会对公司现有生
产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，
也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续推进公司战略发展
规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整
合，提升公司可持续发展及盈利能力，不断提升公司综合竞争力，继
续将企业做大做强，为公司和股东创造更大价值。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告《关于终止
重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-115）。

    表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告《关于向参
股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-116）。
    表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十五次董事会会议决议。



        特此公告

                             山西美锦能源股份有限公司董事会

                                     2018年9月26日