证券代码：000723          证券简称：美锦能源       公告编号：2018-114

                      山西美锦能源股份有限公司
                     八届九次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事

会会议通知于2018年9月16日以通讯形式发出，会议于2018年9月26日

以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3

人。会议由监事会主席李友先生主持，公司董事会秘书列席会议。会

议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

    二、会议审议事项

    1、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；

    公司本次重大资产重组事项目前仍处于筹划阶段，交易各方未就
具体交易方案最终达成实质性协议。本次重大资产重组事项的终止是
经公司审慎研究，并与交易各方友好协商的结果，不会对公司现有生
产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，
也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续推进公司战略发展
规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整
合，提升公司可持续发展及盈利能力，不断提升公司综合竞争力，继
续将企业做大做强，为公司和股东创造更大价值。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的公告《关于终止

重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-115）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

1、本公司监事签字并加盖印章的八届九次监事会会议决议。
    特此公告。



                      山西美锦能源股份有限公司监事会

                                2018年9月26日