证券代码：000723            证券简称:美锦能源             公告编号：2018-129

                          山西美锦能源股份有限公司
                       八届二十七次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况

     山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”

）八届二十七次董事会会议通知于2018年12月18日以通讯形式发出，

会议于2018年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9

人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程

序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会

董事审议，一致通过如下议案。

     二、会议审议事项情况

     1、审议并通过《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资

产的关联交易》的议案；

     具体内容详见同日披露的《关于新增日常关联交易预计及向关联

方购买资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-131）。

     由于该议案属于关联交易，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回

避表决。

     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

     2、审议并通过《关于会计政策变更》的议案；

     监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-132）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司董事签字并加盖印章的八届二十七次董事会会议决议。

    特此公告。



                             山西美锦能源股份有限公司董事会

                                       2018年12月28日