证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2019-012


                       山西美锦能源股份有限公司
                   关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2018年年度股东大会
    （二）召集人：美锦能源董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《
公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午14:30；
    2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019
年4月25日（星期四）上午9:3011:30，下午13:0015:00；②通过互联网投票系
统投票的时间为：2019年4月24日（星期三）下午15:00至2019年4月25日（星期
四）下午15:00。
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）股权登记日：2019年4月18日
    （七）会议出席对象：
    1、截止2019年4月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的，可委托代理人
出席，该代理人可不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
    二、会议审议事项：
    （一）提交股东大会审议和表决的议案
    1、2018年年度报告及摘要；
    2、2018年度董事会工作报告；
     3、2018年度监事会工作报告；
     4、2018年度独立董事述职报告；
     5、2018年度财务决算报告；
     6、2018年度利润分配预案；
     7、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议
 案；（本议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决）
     8、续聘公司2019年度审计机构的议案；
     9、签订《托管协议》的议案；
     （本议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决）
     10、签订《委托管理协议》的议案；
     （本议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决）
     11、章程修正案。
    （二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2019年3月18日刊登于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会审议事项》及2018年年度报告及摘要。
     三、提案编码
                                                                 备注
 提案 编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                               可以投票
    100                          总议案                          √
非累积投票
    提案
    1.00                  2018 年年度报告及摘要                  √
   2.00                  2018 年度董事会工作报告                 √
   3.00                  2018 年度监事会工作报告                 √
   4.00                 2018 年度独立董事述职报告                √
   5.00                   2018 年度财务决算报告                  √
   6.00                 2018 年度利润分配预案                    √
             2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
   7.00                                                          √
                      常关联交易预计情况的议案
   8.00           续聘公司 2019 年度审计机构的议案               √
   9.00                  签订《托管协议》的议案                  √
 10.00              签订《委托管理协议》的议案                    √
 11.00                        章程修正案                          √
    四、会议登记事项：
    （一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股
东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持
股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：2019年4月22日9：00-17：00
    （三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心
12层）
    （四）会议联系方式：
    1、联系电话：0351-4236095
    2、传    真：0351-4236092
    3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
    4、邮政编码：030002
    5、联 系 人：杜兆丽
    （五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
    六、备查文件
    （一）提议召开本次股东大会的八届二十八次董事会会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                            2019年3月14日
 附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
 “美锦投票”。
     （二）填报表决意见。
     本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     （一）投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
 15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召
 开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）
 下午15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                              授 权 委 托 书
     兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席2019年4月25日召开
 的山西美锦能源股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本
 授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
                                                       备注     同意   反对   弃权
                                                   该列打勾
提案 编码                提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票

   100                    总议案                      √

非累积投票
    提案

   1.00             2018年年度报告及摘要              √

   2.00            2018年度董事会工作报告             √

   3.00            2018年度监事会工作报告             √

   4.00           2018年度独立董事述职报告            √

   5.00             2018年度财务决算报告              √

   6.00             2018年度利润分配预案              √
              2018 年度日常关联交易执行情况及
   7.00       2019 年度日常关联交易预计情况的         √
                           议案

   8.00       续聘公司2019年度审计机构的议案          √

   9.00            签订《托管协议》的议案             √

  10.00         签订《委托管理协议》的议案            √

  11.00                  章程修正案                   √

 委托人（签名/盖章）：                委托人身份证号码：
 委托人持股数：                       委托人股东账号：
 被委托人：                           被委托人身份证号码：
 委托权限：                           委托日期：      年   月    日
 委托人签名：