证券代码：000723               证券简称：美锦能源           公告编号：2021-021

                         山西美锦能源股份有限公司
                     2021年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次会议未出现否决议案的情形。
    2．本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2021年02月09日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告2021-018）。
    2、会议时间：2021年02月25日（星期四）下午15:00
    3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：公司董事长姚锦龙
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份
(2,253,641,286)股，占公司股本总数的(52.7264%)。没有股东委托独立董事投票。
    2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(20)人，代
表股份(40,051,201)股，占公司股本总数的(0.9370%)。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案：

议案 1.00 《公司章程修正案》

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总表决情况：
    同意 2,293,484,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对
207,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 40,078,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4839％；反对 207,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
    同意 2,293,289,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；反对
402,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 39,884,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0007％；反对 402,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时


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股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告
                                        山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                         2021年2月25日




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