证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2021-105

                      山西美锦能源股份有限公司
              关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2021年第六次临时股东大会
    （二）召集人：美锦能源董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司九届二十一次董事会会议审议通过，
董事会决定召开2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司
法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月3日（星期三）下午15:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年11月3日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为：2021年11月3日9:15—15:00。
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）股权登记日：2021年10月27日
    （七）会议出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2021年10月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
    二、会议审议事项：
    （一）提交股东大会审议和表决的议案
       1、《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》。
       上述议案为关联担保，属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监
会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的议案将对
中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
       （二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2021年10月19日刊登于《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、提案编码
                                                                     备注
提案
                               提案名称                         该列打勾的栏目可
编码
                                                                     以投票

100                             总议案                                √

                        非累积投票提案

1.00       《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》         √
       四、会议登记事项：
       （一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股
东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券账户卡和持
股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
       （二）登记时间：2021年10月28日9：00-17：00
       （三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心
12层）
       （四）会议联系方式：
       1、联系电话：0351-4236095
       2、传    真：0351-4236092
       3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
   4、邮政编码：030002
   5、联 系 人：杜兆丽
   （五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
    六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的九届二十一次董事会会议决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                       山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                       2021年10月18日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
“美锦投票”。
    （二）填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2021年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00.
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统投票时间为2021年11月3日9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件2：
                                   授 权 委 托 书
        兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席2021年11月3日召开
   的山西美锦能源股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议
   案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
                                                                              同   反 弃
                                                                    备注
                                                                              意   对 权
提案编码                         提案名称                          该列打勾
                                                                   的栏目可
                                                                    以投票

  100                             总议案                                √

                                    非累积投票提案

 1.00        《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》         √
   委托人（签名/盖章）：                    委托人身份证号码：
   委托人持股数：                          委托人股东账号：
   被委托人：                              被委托人身份证号码：
   委托权限：                              委托日期：    年   月   日
   委托人签名：