证券代码：000723              证券简称：美锦能源           公告编号：2023-012
债券代码：127061              债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                   2023年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议未出现否决议案的情形。
    2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2023年3月15日（星期三）下午15:00
    2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(7)人，代表股
份(1,659,262,086)股，占公司股本总数的(38.3516%)。没有股东委托独立董事
投票。
    2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(67)人，代
表股份(60,654,315)股，占公司股本总数的(1.4019%)。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：

议案 1.00 《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
总表决情况：

                                     1
    同意 1,719,484,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749％；反对
431,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 61,209,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2998％ ；反对
431,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 1,680,290,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6961％；反对
39,625,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 22,015,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7153％ ；反对
39,625,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2847％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议；

                                    2
2、法律意见书。
特此公告。


                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                      2023年3月15日




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